В условиях высокой конкуренции и ужесточения регуляторных предписаний, бизнесу важно уменьшить риски при подборе партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает клиентам принимать обдуманные и безопасные деловые решения: сервис проводит всестороннюю проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В списке оказываемых услуг osint анализ и остальные для устойчивой и безопасности вашей работы!

Для кого нужны услуги Deanon

Deanon осуществляет обширный спектр проверок, в их числе проверка документов и достоверности информации, KYC/AML-проверка клиентов, проверка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка открытых источников, репутационный аудит фирмы и человека. А это означает, обращение к реальным экспертам может понадобиться широкому кругу участников рынка:

• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие компании зачастую не располагают собственной службой безопасности – Deanon закрывает подобную потребность, обеспечивая оперативный и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Солидным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поиске подрядных организаций требуется формализованная проверка по внутреннему регламенту и требованиям законодательства – Deanon обеспечивает комплект документов и аналитическую отчетность, которая отвечает требованиям комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед выделением финансирования, открытием счета или заключением сделок инвесторам и банкам нужно подтвердить надежность клиента – проверки KYC/AML и экспертный Due Diligence помогают увидеть риски и отвечать стандартам надзорных органов.
• Юридическим и консалтинговым компаниям. Юристы и консультанты систематически сталкиваются с потребностью составить досье на контрагента для сопровождения сделок либо судебных споров – Deanon сможет предоставить систематизированные данные и источники, какие можно использовать как основу для правовой позиции.
• Отделам снабжения и закупок. При выборе поставщиков критически важно убедиться в их объективной способности выполнить обязательства – аудит репутации, истории выполнения контрактов, аффилированности и материальной устойчивости минимизирует риск срывов поставок и мошенничества.

Какие задачи позволяет решить аудит контрагентов

Собственная база и свободный доступ к лицензированным источникам, имеющиеся в распоряжении компании дают не только выписки из реестров, а всю историю компании и действительные сведения на момент запроса, при этом клиент хорошо понимает, на каких источниках основаны выводы, получая отчет с понятной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) составляется индивидуальный комплекс проверок, чтобы не платить за ненужное и получить именно такие сведения, которые нужны для принятия решения. При этом команда профессионалов сопровождает клиента на каждом этапе (от первичной оценки до глубокого аудита сложных структур, и закрывает сразу несколько категорий рисков:

• Юридические риски. Верификация документов и регистрационных данных помогает удостовериться, что компания на самом деле работает, не пребывает в стадии банкротства или ликвидации, а подписанты имеют право осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Проверка финансового состояния и источников финансового обеспечения дает возможность оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Репутационный аудит и проверка открытых источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают удовлетворять нормативам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
• Риски аффилированности. Установление скрытых связей и бенефициаров помогает избежать конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.

Фирма Deanon – это надежный партнер, который работает для минимизации рисков и увеличения прозрачности деловых отношений. Благодаря профессиональной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнесу принимать обдуманные решения, налаживать долгосрочные и безопасные партнерства.